Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (e-learning)

Szkolenie e-learningowe z przeciwdziałania praniu pieniędzy to idealna okazja do zdobycia niezbędnej wiedzy dla osób pracujących w instytucjach obowiązanych, takich jak banki, kantory, mennice, kancelarie prawne i notarialne, biura usług płatniczych czy fundacje.
   
Program szkolenia jest zgodny z aktualnymi przepisami prawnymi, wytycznymi GIIF i obejmuje szczegółowe omówienie najnowszych procedur, w tym zmian obowiązujących od 2025 roku.
   

• Dzięki interaktywnym materiałom, testom i ćwiczeniom, uczestnicy mogą w praktyczny sposób poznać metody przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
•  Ponad 120 pytań i odpowiedzi oraz przykłady praktyczne ułatwiają zrozumienie złożonych zagadnień.
•  Kurs można ukończyć w elastycznym tempie, na komputerze lub smartfonie, co umożliwia naukę z dowolnego miejsca.
•  Dodatkowo, szybka wysyłka imiennego świadectwa z hologramem potwierdza zdobycie kompetencji.
•  To szkolenie pozwala nie tylko uniknąć kar za brak przeszkolenia, ale również oszczędzić czas i koszty, jakie wiązałyby się ze szkoleniem stacjonarnym.

Zapisz się już teraz i zwiększ swoją wiedzę oraz bezpieczeństwo swojej firmy!

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych.

Ramowy program szkolenia

    Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
    Terroryzm i metody jego finansowania;
    Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
    Symptomy i etapy prania pieniędzy:
        Raje podatkowe;
        Karuzele podatkowe;
        Listy sankcyjne;
    Nietypowe działania Klientów;
    Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
    Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych (w tym RODO);
    Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
    Sygnalista w instytucji obowiązanej;
    Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
    Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
    Krajowa ocena ryzyka;
    Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
    Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
    Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
    Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
    Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
    Kontrola instytucji obowiązanych;
    Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
    Biblioteka AML;
    Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe, rejestrowane świadectwo  ukończenia szkolenia z hologramem. Dokument wydany na podstawie regulaminu określającego zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis Kurswiedzy.pl / pkt. 14 sekcji: ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Dokument posiada adnotację, że program szkolenia jest dostosowany do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 01.03.2018 r. oraz ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

Czy wiesz, że:

    Papierowe świadectwo z podpisem, pieczątkami i hologramem wyślemy do Ciebie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania wszystkich potrzebnych danych,
    Wystawiane przez nas świadectwo jest imienne, co oznacza że w przypadku zmiany stanowiska lub struktury w firmie zachowa ono ważność,
    Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Korzyści z udziału w szkoleniu

• szkolenie dostosowanie do wymogów zawartych w ustawach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2018 r. z późn. zm. / Aktualizacja na 2025 r.
• szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,
• szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
• możliwość zdobycia do 4x więcej wiedzy w porównaniu ze szkoleniem stacjonarnym*,
• dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel instytucji obowiązanej może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary za brak przeszkolenia,
• nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
• możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
• możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
• szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
• możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
• forma szkolenia jest zgodna z aktualnymi przepisami prawnymi,
• szybka wysyłka dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia.

    Zapisy: https://kurswiedzy.pl/aml/